التغطية
الدول المقيّدة
لا يمكننا فتح حساب لمقيم في أي ولاية قضائية على هذه القائمة. ويُطبَّق ذلك عند التحقق، لا بعده.
| الرمز | الدولة | السبب |
|---|---|---|
| BY | بيلاروس | تعرّض للعقوبات |
| CU | كوبا | تعرّض لعقوبات شاملة |
| FR | فرنسا | سوق غير مخدوم — لا ترخيص محلي |
| IR | إيران | دعوة FATF إلى اتخاذ إجراء |
| KP | كوريا الشمالية | دعوة FATF إلى اتخاذ إجراء |
| MM | ميانمار (بورما) | دعوة FATF إلى اتخاذ إجراء |
| RU | روسيا | تعرّض للعقوبات |
| SY | سوريا | تعرّض لعقوبات شاملة |
| US | الولايات المتحدة | سوق غير مخدوم — يلزم ترخيص MSB في كل ولاية على حدة |
لماذا تبدو القائمة هكذا
تختلط أعلاه ثلاثة أسباب منفصلة. فبعض الولايات القضائية تظهر لأن مجموعة العمل المالي FATF دعت إلى اتخاذ تدابير مضادة تجاهها. وبعضها يظهر بسبب برامج عقوبات شاملة. وأخرى تظهر لمجرد أننا لا نملك الترخيص المحلي اللازم لتقديم هذه الخدمة هناك — وهي فجوة ترخيص عندنا، لا حكم على البلد.
تتغير القائمة مع نشر FATF لنتائج جلساتها العامة ومع تطور وضعنا الترخيصي. وهي تُقرأ مباشرة من أنظمتنا، فما تراه هنا هو ما تفرضه المنصة فعلًا.