Cobertura
Países restritos
Não podemos abrir conta a um residente de qualquer jurisdição desta lista. É aplicado na verificação, e não depois.
| Código | País | Motivo |
|---|---|---|
| BY | Bielorrússia | Exposição a sanções |
| CU | Cuba | Exposição a sanções abrangentes |
| FR | França | Mercado não servido — sem autorização local |
| IR | Irão | Apelo à ação do FATF |
| KP | Coreia do Norte | Apelo à ação do FATF |
| MM | Mianmar (Birmânia) | Apelo à ação do FATF |
| RU | Rússia | Exposição a sanções |
| SY | Síria | Exposição a sanções abrangentes |
| US | Estados Unidos | Mercado não servido — exige licenciamento MSB estado a estado |
Porque é que a lista tem este aspeto
Estão aqui misturadas três razões distintas. Algumas jurisdições aparecem porque o Grupo de Ação Financeira apelou à adoção de contramedidas contra elas. Outras aparecem por causa de programas de sanções abrangentes. Outras aparecem simplesmente porque não detemos a autorização local necessária para oferecer este serviço aí — uma lacuna de licenciamento do nosso lado, e não um juízo sobre o país.
A lista muda à medida que o FATF publica os resultados das suas plenárias e à medida que a nossa própria posição de licenciamento evolui. É lida em direto dos nossos sistemas, por isso o que vê aqui é o que a plataforma aplica efetivamente.