География
Страны с ограничениями
Резиденту любой юрисдикции из этого списка мы не можем открыть аккаунт. Это проверяется на верификации, а не после неё.
| Код | Страна | Причина |
|---|---|---|
| BY | Беларусь | Санкционные риски |
| CU | Куба | Всеобъемлющие санкционные риски |
| FR | Франция | Рынок не обслуживается — нет местного разрешения |
| IR | Иран | Призыв FATF к действиям |
| KP | КНДР | Призыв FATF к действиям |
| MM | Мьянма (Бирма) | Призыв FATF к действиям |
| RU | Россия | Санкционные риски |
| SY | Сирия | Всеобъемлющие санкционные риски |
| US | Соединенные Штаты | Рынок не обслуживается — нужна лицензия MSB в каждом штате |
Почему список выглядит именно так
Выше смешаны три разные причины. Одни юрисдикции попадают сюда потому, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала применять к ним контрмеры. Другие — из-за всеобъемлющих санкционных программ. Третьи — просто потому, что у нас нет местного разрешения, необходимого, чтобы предлагать там этот сервис: это пробел в нашем лицензировании, а не суждение о стране.
Список меняется по мере того, как FATF публикует итоги пленарных заседаний, а наша собственная лицензионная позиция развивается. Он читается напрямую из наших систем, поэтому здесь вы видите то, что платформа действительно применяет.