Cobertura
Países restringidos
No podemos abrir una cuenta a un residente de ninguna jurisdicción de esta lista. Se aplica en la verificación, no después.
| Código | País | Motivo |
|---|---|---|
| BY | Bielorrusia | Exposición a sanciones |
| CU | Cuba | Exposición a sanciones integrales |
| FR | Francia | Mercado no atendido — sin autorización local |
| IR | Irán | Llamamiento a la acción del FATF |
| KP | Corea del Norte | Llamamiento a la acción del FATF |
| MM | Myanmar (Birmania) | Llamamiento a la acción del FATF |
| RU | Rusia | Exposición a sanciones |
| SY | Siria | Exposición a sanciones integrales |
| US | Estados Unidos | Mercado no atendido — exige licencia MSB estado por estado |
Por qué la lista es así
Arriba se mezclan tres motivos distintos. Algunas jurisdicciones aparecen porque el Financial Action Task Force (FATF) ha pedido contramedidas contra ellas. Otras aparecen por programas de sanciones integrales. Y otras aparecen simplemente porque no tenemos la autorización local necesaria para ofrecer este servicio allí: una carencia de licencia por nuestra parte, no un juicio sobre el país.
La lista cambia a medida que el FATF publica los resultados de sus plenarios y evoluciona nuestra propia situación de licencias. Se lee en directo de nuestros sistemas, así que lo que ve aquí es lo que la plataforma aplica de verdad.